Politique AML (Lutte contre le blanchiment d’argent) – Slapperzz Casino

Dernière mise à jour : 2026

La présente Politique AML (Anti-Money Laundering), ou politique de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (« LBC/FT »), décrit les règles et procédures mises en place par Slapperzz Casino (le « Casino », « nous », « notre ») afin de prévenir, détecter et signaler toute activité suspecte sur slapperzz-casino.fr et sur le site de service https://slapperzz.com/.

Cette politique s’applique à tous les utilisateurs (« joueur », « vous », « votre ») et complète nos Conditions Générales, notre Politique de confidentialité et toute autre règle applicable au compte joueur.

1. Qui sommes-nous

Marque : Slapperzz Casino
Société : 3-102-942611 SRL
Licence : Comoros (AOFA)
Année d’établissement : 2025

2. Objectifs de la politique AML

Nos objectifs principaux sont :

empêcher l’utilisation de nos services à des fins de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme ;
mettre en œuvre une vérification d’identité proportionnée (KYC) et une approche fondée sur le risque ;
surveiller les transactions et détecter les comportements inhabituels ;
conserver les informations pertinentes et, lorsque requis, procéder à des signalements aux autorités/organismes compétents.

3. Définitions (résumé)

AML / LBC : mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent.
KYC (« Know Your Customer ») : procédures d’identification et de vérification du joueur.
EDD (« Enhanced Due Diligence ») : diligences renforcées lorsque le risque est plus élevé.
PEP : personne politiquement exposée (ainsi que proches et associés).
Fonds : dépôts, gains, retraits et toute valeur transférée (y compris cryptoactifs).

4. Approche fondée sur le risque

Nous appliquons une approche fondée sur le risque afin d’adapter nos contrôles AML au profil du joueur et à l’activité du compte. Les facteurs considérés peuvent inclure, sans s’y limiter :

le pays de résidence et/ou la localisation IP ;
la méthode de paiement (carte, virement, cryptoactifs, etc.) ;
le volume et la fréquence des transactions ;
les comportements de jeu et de retrait ;
les correspondances avec des listes de sanctions, PEP ou alertes de fraude.

5. Vérification d’identité (KYC)

Nous pouvons exiger une vérification KYC :

à l’inscription ou avant l’activation de certaines fonctionnalités ;
avant d’autoriser un retrait (y compris le premier retrait) ;
lorsque des seuils de dépôts/retraits sont atteints ;
en cas d’activité inhabituelle, de soupçon de fraude ou à la demande d’un prestataire de paiement ;
périodiquement, dans le cadre de contrôles continus.

Documents pouvant être demandés (liste indicative) :

Pièce d’identité : passeport, carte nationale d’identité ou permis de conduire (valide, non expiré) ;
Preuve de domicile : facture de service public, relevé bancaire, attestation officielle (datée généralement de moins de 3 mois) ;
Preuve de moyen de paiement : justificatifs de propriété de carte (données masquées), portefeuille crypto, compte Interac, etc. ;
Source des fonds / des revenus (si nécessaire) : fiche de paie, déclaration, contrat, relevés bancaires, documents d’activité professionnelle, etc.

Le Casino se réserve le droit de demander des informations complémentaires, y compris des selfies/vidéos de vérification (liveness), afin de prévenir l’usurpation d’identité.

6. Âge légal et accès au service

Nos services sont réservés aux personnes ayant l’âge légal requis pour jouer. Nous pouvons demander une preuve d’âge à tout moment. Si nous suspectons qu’un compte est détenu ou utilisé par un mineur, nous pouvons suspendre le compte et procéder à des vérifications supplémentaires.

7. Méthodes de paiement, dépôts et retraits

Nous acceptons notamment des moyens de paiement tels que VISA, Mastercard, Interac et divers cryptoactifs (ex. BTC, USDT, ETH, LTC, TRX, USDC, DOGE, BNB, XRP). La disponibilité peut varier selon le pays et les contrôles de conformité.

Règles importantes :

Vous devez utiliser des moyens de paiement vous appartenant. L’utilisation de moyens de paiement de tiers est interdite.
Nous pouvons exiger que les retraits soient effectués vers la même méthode de paiement que celle utilisée pour le dépôt (lorsque possible), afin de limiter le risque de blanchiment.
Nous pouvons appliquer des contrôles supplémentaires sur les dépôts/retraits en cryptoactifs (vérification d’adresse, analyse blockchain, etc.).
Limite de retrait : jusqu’à 10 000 € par mois (peut être soumise à KYC/contrôles AML et à nos Conditions Générales).

8. Activités interdites et signaux d’alerte

Sans s’y limiter, les comportements suivants peuvent entraîner une vérification renforcée, un blocage temporaire, un refus de transaction, la clôture du compte et/ou un signalement :

multiples comptes, identité incohérente, documents falsifiés ou refus de fournir les informations requises ;
dépôts importants suivis de retraits rapides avec un faible niveau de jeu (« pass-through ») ;
utilisation de fonds provenant de sources illégales ou non justifiées ;
utilisation de services de mélange (mixers/tumblers) ou d’adresses crypto associées à des marchés illicites ;
transactions structurées (fractionnement) visant à contourner les seuils de contrôle ;
collusion, arbitrage abusif, exploitation de bonus à des fins non ludiques, ou toute activité frauduleuse.

9. Diligences renforcées (EDD), PEP et sanctions

Lorsque le risque est jugé plus élevé (par exemple, statut PEP, correspondance avec une liste de sanctions, pays à risque, activité transactionnelle atypique), nous pouvons appliquer des diligences renforcées, notamment :

collecte de documents supplémentaires sur l’identité et la source des fonds ;
revue manuelle par l’équipe conformité ;
limitations temporaires des dépôts/retraits ou des fonctionnalités du compte ;
refus d’ouverture de compte ou fermeture, si nécessaire.

10. Surveillance, enquêtes et mesures prises

Nous utilisons des contrôles automatisés et manuels pour surveiller les transactions et le comportement du compte. En cas de suspicion raisonnable, nous pouvons :

demander des justificatifs (KYC/SoF/SoW) ;
retarder un retrait pendant la durée des contrôles ;
suspendre ou restreindre le compte ;
annuler des transactions lorsque cela est autorisé ;
procéder à des signalements aux autorités compétentes, conformément aux obligations applicables.

Dans certaines circonstances, nous pouvons être légalement empêchés de vous informer qu’un signalement a été effectué (obligation de confidentialité/non-divulgation).

11. Conservation des données

Nous conservons les informations collectées dans le cadre de la conformité AML (données d’identification, informations transactionnelles, communications et résultats de contrôles) pendant la durée nécessaire à nos obligations légales et réglementaires, et/ou pour la défense de nos droits.

12. Vos obligations en tant que joueur

En utilisant Slapperzz Casino, vous acceptez de :

fournir des informations exactes, complètes et à jour ;
ne pas utiliser de moyens de paiement appartenant à un tiers ;
coopérer aux procédures KYC/AML dans les délais demandés ;
signaler toute utilisation non autorisée de votre compte.

13. Conséquences en cas de non-conformité

Le non-respect de la présente politique peut entraîner :

la suspension du compte et/ou le blocage des retraits jusqu’à la fin des vérifications ;
le refus d’un dépôt ou d’un retrait ;
la clôture du compte ;
le signalement aux autorités compétentes, lorsque requis.

14. Modifications de cette politique

Nous pouvons mettre à jour cette Politique AML à tout moment pour refléter des évolutions légales, réglementaires ou opérationnelles. La version la plus récente est celle publiée sur cette page avec l’année de mise à jour.

15. Contact

Pour toute question relative à cette Politique AML ou à une demande de vérification, veuillez contacter notre support via les canaux disponibles sur le site https://slapperzz.com/ (rubrique Assistance/Contact). Afin de protéger votre compte, nous pouvons vous demander des informations supplémentaires avant de traiter votre demande.